Banco de Bồ Đào Nha (Các Ngân hàng trung ương Bồ Đào Nha) sẽ đảm nhận quyền giám sát các thực thể thực hiện các dịch vụ trao đổi, chuyển nhượng hoặc lưu ký tài sản ảo, liên quan đến việc tuân thủ các quy tắc phòng ngừa về rửa tiền và tài trợ khủng bố, khi Luật chuyển đổi gần đây nhất có hiệu lực. Chỉ thị của Châu Âu về vấn đề này.
Luật số 58/2020, ngày 31 tháng 2018, Chỉ thị chuyển đổi (EU) 843/30 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, ngày 2018 tháng XNUMX năm XNUMX, Chỉ thị sửa đổi (EU) đã được xuất bản trong Diário da República) 2015/849 về việc ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố và Chỉ thị (EU) 2018/1673 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 23 tháng 2018 năm 83 về chống rửa tiền thông qua luật hình sự , sửa đổi một số luật, bao gồm Luật số 2017/18, ngày XNUMX tháng XNUMX, thiết lập các biện pháp ngăn chặn và đàn áp để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (BC / FT).
Do những thay đổi đó, Luật số 83/2017, ngày 18 tháng XNUMX, hiện đã đưa vào danh sách các thực thể bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc phòng ngừa của BC / FT, các thực thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây với tài sản ảo:
- Trao đổi dịch vụ giữa tài sản ảo và tiền tệ fiat hoặc giữa một hoặc nhiều tài sản ảo;
- Dịch vụ chuyển nhượng tài sản ảo;
- Các dịch vụ canh gác hoặc bảo vệ và quản lý các tài sản ảo hoặc công cụ cho phép kiểm soát, nắm giữ, lưu trữ hoặc chuyển giao các tài sản này, bao gồm cả các khóa mật mã riêng.
Theo chế độ mới, Banco de Bồ Đào Nha sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký các thực thể thực hiện các hoạt động đó bằng tài sản ảo hoặc xác minh sự tuân thủ của các thực thể này với các quy định pháp lý và quy định áp dụng về phòng ngừa BC. / FT. Tuy nhiên, cần phải làm rõ rằng liên quan đến các thực thể như vậy, năng lực của Banco de Bồ Đào Nha được giới hạn trong việc ngăn chặn BC / FT, không mở rộng sang các lĩnh vực khác, có tính chất thận trọng, hành vi hoặc bản chất khác.
nguồn: Banco de Bồ Đào Nha
Miguel Pinto-Correia có bằng Thạc sĩ về Kinh tế Quốc tế và Nghiên cứu Châu Âu của ISEG - Trường Kinh tế & Quản lý Lisbon và bằng Cử nhân Kinh tế của Trường Kinh doanh và Kinh tế Nova. Ông là thành viên thường trực của Order of the Economists (Ordem dos Economistas)… Tìm hiểu thêm
