Banco de Portugal ( Portugalski Bank Centralny) przejmie uprawnienia nadzorcze nad podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wymiany, przekazywania lub przechowania wirtualnych aktywów w zakresie przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z chwilą wejścia w życie ustawy transponującej najnowszą Dyrektywa Europejska w tej sprawie.
Ustawa nr 58/2020 z dnia 31 sierpnia transponująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) została opublikowana w Diário da República) 2015/849 w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy poprzez prawo karne , zmieniająca kilka ustaw, w tym ustawę nr 83/2017 z dnia 18 sierpnia, która ustanawia środki zapobiegawcze i represyjne w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (BC / FT ).
W wyniku tych zmian ustawa nr 83/2017 z dnia 18 sierpnia zawiera obecnie na liście podmiotów zobowiązanych do przestrzegania zasad prewencyjnych BC / FT podmioty, które wykonują dowolną z następujących czynności z wirtualnymi aktywami:
- Usługi wymiany między aktywami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi lub między jednym lub kilkoma zasoby wirtualne;
- Usługi transferu aktywów wirtualnych;
- Usługi ochrony lub ochrony oraz administrowanie wirtualnymi aktywami lub instrumentami, które umożliwiają kontrolowanie, przechowywanie, przechowywanie lub przenoszenie tych aktywów, w tym prywatnych kluczy kryptograficznych.
Zgodnie z nowym reżimem Banco de Portugal będzie organem odpowiedzialnym albo za rejestrację podmiotów prowadzących te działania z wirtualnymi aktywami, albo za weryfikację przestrzegania przez te podmioty przepisów prawnych i regulacyjnych mających zastosowanie w zakresie prewencji BC. / FT. Wyjaśnia się jednak, że w stosunku do takich podmiotów kompetencje Banco de Portugal ogranicza się do zapobiegania BC / FT, nie rozciąga się na inne dziedziny, o charakterze ostrożnościowym, behawioralnym lub innym.
Źródło: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia posiada tytuł magistra ekonomii międzynarodowej i studiów europejskich w ISEG – Lisbon School of Economics & Management oraz tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii w Nova School of Business and Economics. Jest stałym członkiem Zakonu Ekonomistów (Ordem dos Economistas)… Czytaj więcej
