Banco de Portugal (la Banco Central de Portugal) asumirá las facultades de supervisión de las entidades que ejerzan servicios de intercambio, transferencia o custodia de activos virtuales, respecto del cumplimiento de las normas preventivas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con la entrada en vigor de la Ley de transposición de las más recientes Directiva europea sobre esta materia.
Se publicó en Diário da República) 2015/849 sobre la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo y Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, sobre la lucha contra el blanqueo de capitales a través del Derecho penal. , que modifica varias leyes, incluida la Ley N ° 83/2017, de 18 de agosto, que establece medidas preventivas y represivas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (BC / FT).
Como resultado de dichos cambios, la Ley N ° 83/2017, de 18 de agosto, ahora incluye en la lista de entidades obligadas a cumplir con las normas preventivas de BC / FT, entidades que ejercen alguna de las siguientes actividades con activos virtuales:
- Servicios de intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias o entre uno o más activos virtuales;
- Servicios de transferencia de activos virtuales;
- Servicios de custodia o resguardo y administración de activos o instrumentos virtuales que permitan controlar, retener, almacenar o transferir estos activos, incluidas las claves criptográficas privadas.
De acuerdo con el nuevo régimen, Banco de Portugal será la autoridad encargada ya sea de registrar las entidades que realicen dichas actividades con activos virtuales, o de verificar el cumplimiento, por parte de estas entidades, de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de prevención de CM. / FT. Se aclara, sin embargo, que en relación con dichas entidades, la competencia de Banco de Portugal se limita a la prevención de BC / FT, sin extenderse a otros dominios, de naturaleza prudencial, conductual o de otro tipo.
Fuente: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia Tiene una Maestría en Economía Internacional y Estudios Europeos de ISEG – Escuela de Economía y Gestión de Lisboa y una Licenciatura en Economía de Nova School of Business and Economics. Es miembro permanente de la Orden de los Economistas (Ordem dos Economistas)… Leer más
