Banco de Portugal (Das Portugiesische Zentralbank) wird mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der jüngsten die Aufsichtsbefugnisse von Einrichtungen übernehmen, die Dienstleistungen für den Austausch, die Übertragung oder die Verwahrung virtueller Vermögenswerte in Bezug auf die Einhaltung der präventiven Vorschriften zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erbringen Europäische Richtlinie zu diesem Thema.
Gesetz Nr. 58/2020 vom 31. August zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) wurde veröffentlicht in Diário da República) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche , zur Änderung mehrerer Gesetze, darunter das Gesetz Nr. 83/2017 vom 18. August, das präventive und repressive Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (BC / FT ) festlegt.
Infolge dieser Änderungen enthält das Gesetz Nr. 83/2017 vom 18. August nun in die Liste der Unternehmen, die die präventiven Vorschriften von BC / FT einhalten müssen, Unternehmen, die eine der folgenden Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten ausüben:
- Austauschdienste zwischen virtuellen Vermögenswerten und Fiat-Währungen oder zwischen einem oder mehreren virtuelle Assets;
- Dienstleistungen zur Übertragung virtueller Vermögenswerte;
- Bewachung oder Bewachung von Diensten und Verwaltung von virtuellen Vermögenswerten oder Instrumenten, die es ermöglichen, diese Vermögenswerte zu kontrollieren, zu halten, zu speichern oder zu übertragen, einschließlich privater kryptografischer Schlüssel.
Gemäß der neuen Regelung Banco de Portugal ist die Behörde, die entweder für die Registrierung der Unternehmen, die diese Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten durchführen, oder für die Überprüfung der Einhaltung der geltenden rechtlichen und behördlichen Bestimmungen in Bezug auf die BC-Prävention durch diese Unternehmen verantwortlich ist. /FT. Es wird jedoch klargestellt, dass in Bezug auf solche Einrichtungen die Zuständigkeit von Banco de Portugal beschränkt sich auf die Verhinderung von BC / FT, die sich nicht auf andere Bereiche ausdehnt, aufsichtsrechtlicher, verhaltensbezogener oder anderer Art.
Quelle: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia hat einen Master-Abschluss in International Economics and European Studies von der ISEG – Lisbon School of Economics & Management und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Nova School of Business and Economics. Er ist ständiges Mitglied des Ordens der Ökonomen (Ordem dos Economistas)… Lesen Sie weiter
