Банко де Португалии ( Центральный банк Португалии) возьмет на себя полномочия по надзору за субъектами, оказывающими услуги по обмену, передаче или хранению виртуальных активов, в отношении соблюдения правил предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, с вступлением в силу Закона о переносе самой последней Европейская директива по этому вопросу.
Закон № 58/2020 от 31 августа о переносе Директивы (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 г., изменяющей Директиву (ЕС), был опубликован в Diário da República) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма и Директива (ЕС) 2018/1673 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2018 года о борьбе с отмыванием денег с помощью уголовного права. , вносящие поправки в несколько законов, включая Закон № 83/2017 от 18 августа, который устанавливает превентивные и репрессивные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (BC / FT).
В результате таких изменений Закон № 83/2017 от 18 августа теперь включает в список организаций, которые должны соблюдать превентивные правила BC / FT, организации, которые осуществляют любую из следующих операций с виртуальными активами:
- Услуги обмена между виртуальными активами и фиатными валютами или между одним или несколькими виртуальные активы;
- Услуги передачи виртуальных активов;
- Услуги по охране или защите и администрирование виртуальных активов или инструментов, которые позволяют контролировать, удерживать, хранить или передавать эти активы, включая частные криптографические ключи.
В соответствии с новым режимом, Банко де Португалии будет органом, ответственным либо за регистрацию организаций, которые осуществляют эту деятельность с виртуальными активами, либо за проверку соблюдения этими организациями правовых и нормативных положений, применимых с точки зрения предотвращения BC. / FT. Однако уточняется, что в отношении таких субъектов компетенция Банко де Португалии ограничивается предотвращением BC / FT, не распространяется на другие области, пруденциального, поведенческого или иного характера.
Источник: Банко де Португалии
Miguel Pinto-Correia имеет степень магистра в области международной экономики и европейских исследований ISEG – Лиссабонской школы экономики и менеджмента и степень бакалавра экономики в Школе бизнеса и экономики Nova. Он является постоянным членом Ордена экономистов (Ordem dos Economistas)… Читать далее
