בנקו דה פורטוגל ( הבנק המרכזי של פורטוגל) יקבל על עצמו את סמכויות הפיקוח על גופים המפעילים שירותים להחלפה, העברה או משמורת של נכסים וירטואליים, בכל הנוגע לעמידה בכללי המניעה בנושא הלבנת הון ומימון טרור, עם כניסת החוק להטמעת החוק העדכני ביותר. הנחיה אירופית בעניין זה.
חוק מס' 58/2020, מיום 31 באוגוסט, המבצע את הוראה (EU) 2018/843 של הפרלמנט האירופי והמועצה, מיום 30 במאי 2018, לתיקון הוראה (EU) פורסם ב- דיאריו דה רפובליקה) 2015/849 על מניעת שימוש במערכת הפיננסית למטרות הלבנת הון או מימון טרור והנחיה (EU) 2018/1673 של הפרלמנט האירופי והמועצה מיום 23 באוקטובר 2018 בנושא מאבק בהלבנת הון באמצעות החוק הפלילי , לתיקון מספר חוקים, לרבות חוק מס' 83/2017, מיום 18 באוגוסט, הקובע אמצעי מניעה ודיכוי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור (BC / FT ).
כתוצאה משינויים כאלה, חוק מס' 83/2017, מיום 18 באוגוסט, כולל כעת ברשימת הגופים הנדרשים לציית לכללי המניעה של BC/FT, גופים המבצעים כל אחת מהפעילויות הבאות עם נכסים וירטואליים:
- שירותי החלפה בין נכסים וירטואליים ומטבעות פיאט או בין אחד או יותר נכסים וירטואליים;
- שירותי העברת נכסים וירטואליים;
- שירותי שמירה או שמירה וניהול של נכסים או מכשירים וירטואליים המאפשרים שליטה, החזקה, אחסון או העברה של נכסים אלה, לרבות מפתחות הצפנה פרטיים.
בהתאם למשטר החדש, בנקו דה פורטוגל תהיה הרשות האחראית לרישום הגופים המבצעים את הפעילויות הללו עם נכסים וירטואליים, או לאימות עמידתם של גופים אלה בהוראות החוק והרגולציה החלות במונחים של מניעת BC. / FT. עם זאת מובהר כי ביחס לגופים כאמור, כשירותם של בנקו דה פורטוגל מוגבל למניעת BC / FT, לא להרחיב לתחומים אחרים, בעלי אופי זהיר, התנהגותי או אחר.
מקור: בנקו דה פורטוגל
Miguel Pinto-Correia בעל תואר שני בכלכלה בינלאומית ולימודי אירופה מ-ISEG - בית הספר לכלכלה וניהול ליסבון ותואר ראשון בכלכלה מבית הספר לעסקים וכלכלה של נובה. הוא חבר קבוע במסדר הכלכלנים (Ordem dos Economistas)... קראו עוד
