Banco de Portugal (les Banque centrale portugaise) assumera les pouvoirs de surveillance des entités qui exercent des services d'échange, de transfert ou de garde d'actifs virtuels, en ce qui concerne le respect des règles préventives en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, avec l'entrée en vigueur de la loi transposant la plus récente directive européenne en la matière.
La loi n° 58/2020, du 31 août, transposant la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la directive (UE) a été publiée en Journal de la République) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux par le droit pénal , modifiant plusieurs lois, dont la loi n° 83/2017, du 18 août, qui institue des mesures préventives et répressives pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT).
À la suite de ces changements, la loi n° 83/2017, du 18 août, inclut désormais dans la liste des entités tenues de se conformer aux règles préventives de BC / FT, les entités qui exercent l'une des activités suivantes avec des actifs virtuels :
- Services d'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires ou entre une ou plusieurs actifs virtuels;
- Services de transfert d'actifs virtuels;
- Services de gardiennage ou de gardiennage et administration d'actifs ou d'instruments virtuels permettant de contrôler, de détenir, de stocker ou de transférer ces actifs, y compris les clés cryptographiques privées.
Conformément au nouveau régime, Banco de Portugal sera l'autorité chargée soit d'enregistrer les entités exerçant ces activités auprès d'actifs virtuels, soit de vérifier le respect, par ces entités, des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de prévention des CB. / FT. Il est toutefois précisé qu'en ce qui concerne ces entités, la compétence de Banco de Portugal se limite à la prévention des BC/FT, ne s'étendant pas à d'autres domaines, de nature prudentielle, comportementale ou autre.
La source: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia est titulaire d'un master en économie internationale et études européennes de l'ISEG – Lisbon School of Economics & Management et d'un baccalauréat en économie de la Nova School of Business and Economics. Il est membre permanent de l’Ordre des économistes (Ordem dos Economistas)… En savoir plus
