Банко де Португалия (На Португалска централна банка) ще поеме правомощията за надзор на субекти, които упражняват услуги за обмен, прехвърляне или попечителство на виртуални активи, по отношение на спазването на превантивните правила за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, с влизането в сила на закона, транспониращ най-новия Европейска директива по този въпрос.
Закон № 58/2020 от 31 август за транспониране на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) беше публикуван в Diário da República) 2015/849 относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризъм и Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно борбата с изпирането на пари чрез наказателно право , за изменение на няколко закона, включително Закон № 83/2017 от 18 август, който установява превантивни и репресивни мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (BC/FT).
В резултат на тези промени Закон № 83/2017 от 18 август вече включва в списъка на лицата, задължени да спазват превантивните правила на BC/FT, субекти, които упражняват някоя от следните дейности с виртуални активи:
- Услуги за обмен между виртуални активи и фиатни валути или между една или повече виртуални активи;
- Услуги за прехвърляне на виртуални активи;
- Услуги за охрана или охрана и администриране на виртуални активи или инструменти, които позволяват контролиране, държане, съхранение или прехвърляне на тези активи, включително частни криптографски ключове.
В съответствие с новия режим, Банко де Португалия ще бъде органът, отговорен или за регистриране на субектите, които извършват тези дейности с виртуални активи, или за проверка на съответствието от тези субекти на законовите и регулаторните разпоредби, приложими по отношение на превенцията на BC. / FT. Пояснява се обаче, че по отношение на такива субекти компетентността на Банко де Португалия се ограничава до предотвратяването на BC/FT, без да се разпростира върху други домейни, от пруденциално, поведенческо или друго естество.
Източник: Банко де Португалия
Miguel Pinto-Correia притежава магистърска степен по международна икономика и европейски изследвания от ISEG – Лисабонско училище по икономика и управление и бакалавърска степен по икономика от Nova School of Business and Economics. Той е постоянен член на Ордена на икономистите (Ordem dos Economistas)... Прочети повече
