بانكو دي البرتغال (لل البنك المركزي البرتغالي) سيتولى صلاحيات الإشراف على الكيانات التي تمارس خدمات تبادل الأصول الافتراضية أو تحويلها أو حيازتها ، فيما يتعلق بالامتثال للقواعد الوقائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مع بدء نفاذ القانون الذي ينقل أحدث التوجيه الأوروبي في هذا الشأن.
تم نشر القانون رقم 58/2020 ، المؤرخ 31 أغسطس ، بشأن تحويل التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2018/843 للبرلمان الأوروبي والمجلس ، بتاريخ 30 مايو 2018 ، المعدل للتوجيه (الاتحاد الأوروبي) في Diário da República) 2015/849 بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2018/1673 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال من خلال القانون الجنائي ، بتعديل العديد من القوانين ، بما في ذلك القانون رقم 83/2017 ، المؤرخ 18 أغسطس ، الذي ينص على تدابير وقائية وقمعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (BC / FT).
نتيجة لمثل هذه التغييرات ، فإن القانون رقم 83/2017 المؤرخ 18 أغسطس ، يُدرج الآن في قائمة الكيانات المطلوبة للامتثال للقواعد الوقائية لـ BC / FT ، الكيانات التي تمارس أيًا من الأنشطة التالية بأصول افتراضية:
- خدمات التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية أو بين واحد أو أكثر الأصول الافتراضية;
- خدمات تحويل الأصول الافتراضية ؛
- خدمات الحراسة أو الحراسة وإدارة الأصول أو الأدوات الافتراضية التي تسمح بالتحكم في هذه الأصول أو الاحتفاظ بها أو تخزينها أو نقلها ، بما في ذلك مفاتيح التشفير الخاصة.
وفقا للنظام الجديد ، بانكو دي البرتغال ستكون السلطة المسؤولة إما عن تسجيل الكيانات التي تنفذ تلك الأنشطة بأصول افتراضية ، أو للتحقق من امتثال هذه الكيانات للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بمنع BC. / قدم. من الواضح ، مع ذلك ، أنه فيما يتعلق بهذه الكيانات ، فإن اختصاص بانكو دي البرتغال يقتصر على منع BC / FT ، ولا يمتد إلى مجالات أخرى ، ذات طبيعة احترازية أو سلوكية أو غيرها.
المصدر بانكو دي البرتغال
Miguel Pinto-Correia حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الدولي والدراسات الأوروبية من ISEG - كلية لشبونة للاقتصاد والإدارة ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية نوفا للأعمال والاقتصاد. وهو عضو دائم في نقابة الاقتصاديين (Ordem dos Economistas)… المزيد
