葡萄牙 UBO（受益所有人）登记处是欧洲议会和理事会指令 (EU) 2015/849 第三章的转换。
葡萄牙公司必须确定最终受益人，即“在任何情况下都拥有其有效控制权的个人”。 ”
UBO 的身份是通过部分公开访问的数据库披露的，该数据库包括直接或间接拥有或有效控制葡萄牙贸易公司和其他受此注册的实体的个人或个人的身份要素。
该指令是明确的，没有任何空间可以规避任何背后的资本家“给面子和名字”的目标。 投资 结构。
对于初创企业，其注册文件必须指明直接或间接持有股权的自然人。 有关 UBO 的任何更改都将在 15 天内报告给注册与公证人协会 (IRN)。
IRN 可获得的 UBO 信息必须包括：
- 全名;
- 出生日期;
- 出生地;
- 国籍或国籍；
- 永久居留的完整地址，包括国家；
- 身份证明文件数据；
- 纳税人识别号（如适用）； 和
- 如果是外国公民，由其国籍的一个或多个国家的主管当局签发的 TIN，或同等号码； 以及联系电子邮件地址（如果有）。
公司未能及时更新 UBO 身份登记构成违反 1,000 至 50,000 欧元的罚款。
此外，在履行报告义务之前，各公司不得：
- 年度利润分配； 或者
- 年内预提利润； 和
- 获得欧洲结构和投资以及公共基金的支持。
除了向 IRN 报告的在线公共注册信息外，以下公共实体可以访问：
- 税务和海关当局；
- 保险和养老基金监管局；
- 葡萄牙银行、证券市场委员会（CMVM）；
- 金融监察总局；
- 劳动、团结和社会保障部监察总局；
- 葡萄牙旅游监管和检查局，IP；
- 公共市场、房地产和建筑研究所，IP（IMPIC，IP）； 和
- 食品和经济安全局 (ASAE)。
此外，所有上述监管机构可以根据法律进一步处理和互连数据，以防止和打击洗钱和恐怖主义融资。
指令（EU）2015 / 849 欧洲议会和理事会的决议结束了欧盟的商业保密。 目标：打击洗钱和恐怖主义融资。
Miguel Pinto-Correia 拥有里斯本经济与管理学院 ISEG 国际经济和欧洲研究硕士学位以及诺瓦商业与经济学院经济学学士学位。他是经济学家勋章（Ordem dos Economistas）的永久成员...... 查看更多
