葡萄牙中央银行 （ 葡萄牙中央银行) 将承担监督为虚拟资产交换、转移或托管服务的实体的权力，以遵守关于洗钱和恐怖主义融资的预防性规则，该法的生效将最新的有关此问题的欧洲指令。
58 月 2020 日第 31/2018 号法律，将欧洲议会和理事会 843 年 30 月 2018 日的指令 (EU) XNUMX/XNUMX，修订指令 (EU) 发布于 DiáriodaRepública) 2015/849 关于防止将金融系统用于洗钱或恐怖主义融资目的以及 2018 年 1673 月 23 日欧洲议会和理事会关于通过刑法打击洗钱的指令 (EU) 2018/83 ，修订了多项法律，包括 2017 月 18 日的第 XNUMX/XNUMX 号法律，该法律规定了打击洗钱和恐怖主义融资的预防和镇压措施（BC / FT）。
由于这些变化，83 月 2017 日的第 18/XNUMX 号法律现在将使用虚拟资产进行以下任何活动的实体列入需要遵守 BC / FT 预防规则的实体清单：
- 虚拟资产与法定货币之间或一种或多种货币之间的兑换服务 虚拟资产;
- 虚拟资产转移服务；
- 保护或保护允许控制、持有、存储或转移这些资产的虚拟资产或工具的服务和管理，包括私人加密密钥。
根据新制度， 葡萄牙中央银行 将是负责对使用虚拟资产开展这些活动的实体进行注册，或验证这些实体是否遵守适用于 BC 预防方面的法律和监管规定的机构。 / 英尺。 然而，需要澄清的是，就此类实体而言， 葡萄牙中央银行 仅限于预防 BC / FT，不扩展到其他领域，具有审慎性、行为性或其他性质。
Sumber: 葡萄牙中央银行
Miguel Pinto-Correia 拥有里斯本经济与管理学院 ISEG 国际经济和欧洲研究硕士学位以及诺瓦商业与经济学院经济学学士学位。他是经济学家勋章（Ordem dos Economistas）的永久成员...... 查看更多
