Банко де Португалії ( Португальський центральний банк) візьме на себе повноваження щодо нагляду за суб’єктами, які здійснюють послуги з обміну, передачі чи зберігання віртуальних активів, щодо дотримання правил запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, з набуттям чинності Законом про транспонування останнього Європейська директива з цього приводу.
Закон № 58/2020 від 31 серпня, який транспонує Директиву (ЄС) 2018/843 Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 2018 р., Із зміною Директиви (ЄС) був опублікований у Діаріо да Републіка) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму та Директиви (ЄС) 2018/1673 Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 2018 року щодо протидії відмиванню грошей через кримінальне право , внесення змін до кількох законів, включаючи Закон No 83/2017 від 18 серпня, який встановлює запобіжні та репресивні заходи для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (BC / FT).
Внаслідок таких змін Закон № 83/2017 від 18 серпня тепер включає до переліку суб’єктів, які зобов’язані дотримуватися правил запобігання БК / ФТ, суб’єктів, які здійснюють будь -яку з наведених нижче видів діяльності з віртуальними активами:
- Послуги обміну між віртуальними активами та фіатними валютами або між однією чи кількома віртуальні активи;
- Послуги з передачі віртуальних активів;
- Послуги з охорони або охорони та адміністрування віртуальних активів або інструментів, які дозволяють контролювати, зберігати, зберігати або передавати ці активи, включаючи приватні криптографічні ключі.
Відповідно до нового режиму, Банко де Португалії буде органом, відповідальним або за реєстрацію суб’єктів, які здійснюють цю діяльність, з віртуальними активами, або за перевірку відповідності цих суб’єктів правовим та нормативним положенням, що застосовуються з точки зору запобігання БК. / FT. Однак з’ясовується, що стосовно таких суб’єктів компетенція Банко де Португалії обмежується профілактикою BC / FT, не поширюючись на інші сфери, пруденційного, поведінкового чи іншого характеру.
джерело: Банко де Португалії
Miguel Pinto-Correia має ступінь магістра міжнародної економіки та європейських студій Лісабонської школи економіки та менеджменту ISEG та ступінь бакалавра економіки Школи бізнесу та економіки Nova. Він є постійним членом Ордену економістів (Ordem dos Economistas)… Читати далі
