Banco de Portugal ( Portekiz Merkez Bankası) en son iç hukuka aktarılan Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin önleyici kurallara uyulması bakımından sanal varlıkların takası, devri veya saklanması için hizmet veren kuruluşların denetim yetkilerini üstlenecektir. Bu konudaki Avrupa Direktifi.
(AB) Direktifini Değiştiren 58 Mayıs 2020 tarihli, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 31/2018 sayılı Direktifini (AB) iç hukuka aktaran 843 Ağustos tarih ve 30/2018 sayılı Kanun şurada yayınlanmıştır: Diário da República) Finansal sistemin kara para aklama veya terörün finansmanı amacıyla kullanılmasının önlenmesine ilişkin 2015/849 ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin ceza hukuku yoluyla kara para aklamayla mücadeleye ilişkin 2018 Ekim 1673 tarihli (AB) 23/2018 sayılı Direktifi , kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için önleyici ve baskıcı tedbirler belirleyen 83 Ağustos tarihli 2017/18 sayılı Kanun da dahil olmak üzere çeşitli kanunları değiştiren (BC / FT ).
Bu tür değişikliklerin bir sonucu olarak, 83 Ağustos tarih ve 2017/18 sayılı Kanun, artık sanal varlıklarla aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştiren BC / FT'nin önleyici kurallarına uyması gereken kuruluşlar listesine dahil edilmiştir:
- Sanal varlıklar ve fiat para birimleri arasında veya bir veya daha fazla arasında değişim hizmetleri sanal varlıklar;
- Sanal varlık transfer hizmetleri;
- Özel kriptografik anahtarlar da dahil olmak üzere bu varlıkların kontrol edilmesine, tutulmasına, saklanmasına veya aktarılmasına izin veren sanal varlıkların veya araçların koruma veya koruma hizmetleri ve yönetimi.
Yeni rejime göre, Banco de Portugal bu faaliyetleri yürüten kuruluşların sanal varlıklarla kayıt altına alınmasından veya bu kuruluşlar tarafından BC önleme açısından geçerli yasal ve düzenleyici hükümlere uygunluğunun doğrulanmasından sorumlu makam olacaktır. / FT. Bununla birlikte, bu tür kuruluşlarla ilgili olarak, yetkilerinin Banco de Portugal ihtiyatlı, davranışsal veya diğer nitelikteki diğer alanlara yayılmayan BC / FT'nin önlenmesi ile sınırlıdır.
Kaynak: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia ISEG – Lizbon Ekonomi ve Yönetim Okulu'ndan Uluslararası Ekonomi ve Avrupa Çalışmaları alanında Yüksek Lisans derecesine ve Nova İşletme ve Ekonomi Okulu'ndan Ekonomi alanında Lisans derecesine sahiptir. Kendisi Ekonomistler Birliğinin (Ordem dos Economistas) daimi üyesidir… Daha fazla
