방코 드 포르투갈 ( 포르투갈 중앙 은행) 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 예방 규칙 준수와 관련하여 가상 자산의 교환, 양도 또는 보관 서비스를 실행하는 기관에 대한 감독 권한을 가집니다. 이 문제에 대한 유럽 지침.
법률 번호 58/2020, 31월 2018일, 유럽 의회 및 이사회의 지침(EU) 843/30을 2018년 XNUMX월 XNUMX일자로 변경하고 지침(EU)을 수정하여 다음 위치에 게시되었습니다. 디아 리오 다 레푸 블리 카) 자금 세탁 또는 테러 자금 조달을 위한 금융 시스템 사용 방지에 관한 2015/849 및 형법을 통한 자금 세탁 방지에 관한 2018년 1673월 23일 유럽 의회 및 이사회의 지침(EU) 2018/83 , 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 예방 및 억압 조치를 수립하는 2017월 18일 법률 No. XNUMX/XNUMX을 포함하여 여러 법률을 수정합니다(BC / FT).
이러한 변경의 결과로 83월 2017일자 법률 No. 18/XNUMX은 이제 BC/FT의 예방 규칙을 준수해야 하는 법인 목록에 가상 자산으로 다음 활동을 실행하는 법인을 포함합니다.
- 가상 자산과 법정 화폐 간 또는 하나 이상의 통화 간 서비스 교환 가상 자산;
- 가상 자산 이전 서비스
- 개인 암호화 키를 포함하여 이러한 자산을 제어, 보유, 저장 또는 전송할 수 있는 가상 자산 또는 도구의 서비스 및 관리를 보호 또는 보호합니다.
새 제도에 따라, 방코 드 포르투갈 이러한 활동을 수행하는 법인을 가상 자산으로 등록하거나 이러한 법인이 BC 예방과 관련하여 적용 가능한 법률 및 규제 조항을 준수하는지 확인할 책임이 있는 기관이 됩니다. / FT. 그러나 그러한 단체와 관련하여 방코 드 포르투갈 BC / FT의 예방으로 제한되며, 다른 영역으로 확장되지 않고 신중, 행동 또는 기타 성격을 가집니다.
출처: 방코 드 포르투갈
Miguel Pinto-Correia ISEG(리스본 경제 경영 대학)에서 국제 경제 및 유럽 연구 석사 학위를, Nova 경영 경제 대학에서 경제학 학사 학위를 취득했습니다. 그는 경제학자 훈장(Ordem dos Economistas)의 영구 회원입니다. 자세히 보기
