バンコ・デ・ポルトガル （ ポルトガル中央銀行）マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する予防規則の遵守に関して、仮想資産の交換、譲渡、または保管のためのサービスを行使する事業体の監督権限を引き継ぎ、最新の法律の発効により、最新のものを転置します。この問題に関する欧州指令。
欧州議会および理事会の指令（EU）58/2020を転置する31月2018日の法律第843/30号、2018年XNUMX月XNUMX日の改正指令（EU）は、 関連検索）マネーロンダリングまたはテロ資金供与を目的とした金融システムの使用の防止に関する2015/849および刑法によるマネーロンダリングとの闘いに関する2018年1673月23日の欧州議会および理事会の指令（EU）2018/83 、2017月18日の法律第XNUMX/XNUMX号を含むいくつかの法律を改正し、マネーロンダリングおよびテロ資金供与と戦うための予防的および抑圧的な措置を確立しました（BC / FT）。
このような変更の結果、83月2017日の法律第18/XNUMX号は、BC / FTの予防規則に準拠する必要のある事業体のリストに、仮想資産を使用して次のいずれかの活動を行う事業体を含めるようになりました。
- 仮想資産と法定通貨間、またはXNUMXつ以上の通貨間の交換サービス 仮想資産;
- 仮想資産譲渡サービス;
- 秘密暗号化キーを含む、これらの資産の制御、保持、保存、または転送を可能にする仮想資産または機器の保護または保護サービスおよび管理。
新しい体制に従って、 バンコ・デ・ポルトガル これらの活動を実行するエンティティを仮想資産に登録するか、これらのエンティティによるBC防止の観点から適用される法的および規制条項への準拠を確認する責任を負う機関になります。 / FT。 しかし、そのような実体に関連して、 バンコ・デ・ポルトガル 慎重、行動、またはその他の性質のBC / FTの防止に限定され、他のドメインには拡張されません。
情報源： バンコ・デ・ポルトガル
Miguel Pinto-Correia ISEG – リスボン経済経営大学院で国際経済学およびヨーロッパ研究の修士号を取得し、ノバ ビジネス経済大学院で経済学の学士号を取得しています。彼は経済学者教団 (Ordem dos Economistas) の常任会員です。 続きを読む
