Banco de Portugal (la Banca centrale portoghese) assumerà i poteri di vigilanza sui soggetti che esercitano servizi di scambio, trasferimento o custodia di beni virtuali, rispetto al rispetto delle norme preventive in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con l'entrata in vigore della Legge di recepimento della più recente Direttiva Europea in materia.
È stata pubblicata in Diário da República) 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale , che modifica diverse leggi, tra cui la legge n. 83/2017, del 18 agosto, che stabilisce misure preventive e repressive per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (BC/FT).
A seguito di tali modifiche, la legge n. 83/2017, del 18 agosto, include ora nell'elenco dei soggetti tenuti a rispettare le norme preventive di BC / FT, i soggetti che esercitano una delle seguenti attività con beni virtuali:
- Servizi di scambio tra risorse virtuali e valute fiat o tra una o più risorse virtuali;
- Servizi di trasferimento di beni virtuali;
- Servizi di custodia o custodia e amministrazione di risorse o strumenti virtuali che consentono di controllare, detenere, archiviare o trasferire tali risorse, comprese le chiavi crittografiche private.
Secondo il nuovo regime, Banco de Portugal sarà l'autorità competente sia per la registrazione dei soggetti che svolgono tali attività con beni virtuali, sia per la verifica del rispetto, da parte di tali soggetti, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di prevenzione BC. /FT. Si precisa, tuttavia, che in relazione a tali soggetti, la competenza dell'art Banco de Portugal è limitata alla prevenzione di BC/FT, non estendendosi ad altri ambiti, di natura prudenziale, comportamentale o di altra natura.
Fonte: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia ha conseguito un Master in Economia Internazionale e Studi Europei presso l'ISEG – Lisbon School of Economics & Management e una laurea in Economia presso la Nova School of Business and Economics. È membro permanente dell'Ordine degli Economisti (Ordem dos Economistas)... Per saperne di più
