Banco de Portugal (A Portugál Központi Bank) átveszi a virtuális vagyontárgyak cseréjére, átruházására vagy őrzésére irányuló szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok felügyeleti jogkörét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzési szabályainak betartása tekintetében, a legutóbbi átültető törvény hatálybalépésével. Európai irányelv ebben a kérdésben.
Az (EU) irányelv módosításáról szóló, 58. május 2020-i (EU) 31/2018 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető, augusztus 843-i 30/2018. Kapcsolódó keresések) a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára történő felhasználásának megelőzéséről szóló 2015/849, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (23. október 2018.) a pénzmosás elleni büntetőjogi küzdelemről , amely számos törvényt módosít, köztük a 83/2017. sz., augusztus 18-i törvényt, amely megelőző és elnyomó intézkedéseket határoz meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében (BC / FT ).
Az ilyen változások eredményeként az augusztus 83-i 2017/18. sz. törvény immár felveszi a BC / FT megelőző szabályainak betartására kötelezettek listájára azokat a jogalanyokat, amelyek virtuális eszközökkel az alábbi tevékenységek bármelyikét végzik:
- Csereszolgáltatások virtuális eszközök és fiat pénznemek, illetve egy vagy több között virtuális eszközök;
- Virtuális eszköz transzfer szolgáltatások;
- Őrzési vagy őrzési szolgáltatások és virtuális eszközök vagy eszközök adminisztrációja, amelyek lehetővé teszik ezeknek az eszközöknek az ellenőrzését, tárolását, tárolását vagy átvitelét, beleértve a privát kriptográfiai kulcsokat is.
Az új rezsimnek megfelelően Banco de Portugal a hatóság lesz a felelős vagy az ilyen tevékenységeket virtuális eszközökkel végző entitások nyilvántartásba vételéért, vagy annak ellenőrzéséért, hogy ezek az entitások megfelelnek-e a BC-megelőzés tekintetében alkalmazandó jogi és szabályozási rendelkezéseknek. / FT. Tisztázni kell azonban, hogy az ilyen jogalanyok vonatkozásában az illetékes Banco de Portugal a BC / FT megelőzésére korlátozódik, nem terjed ki más prudenciális, magatartási vagy egyéb területekre.
Forrás: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia nemzetközi közgazdaságtanból és európai tanulmányokból szerzett mesterfokozatot az ISEG – Lisbon School of Economics & Management-en, valamint közgazdasági alapdiplomát a Nova School of Business and Economics-ban. A Közgazdászok Rendjének (Ordem dos Economistas) állandó tagja… Tovább
