Banco de Portugal ( Portugalská centrální banka) převezme pravomoci dohledu nad subjekty, které vykonávají služby směny, převodu nebo úschovy virtuálních aktiv, s ohledem na dodržování preventivních pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu, se vstupem v platnost zákona transponujícího nejnovější evropské směrnice v této věci.
Zákon č. 58/2020 ze dne 31. srpna, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843, ze dne 30. května 2018, kterým se mění směrnice (EU) Související vyhledávání) 2015/849 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji proti praní peněz prostřednictvím trestního práva , kterým se mění několik zákonů, včetně zákona č. 83/2017 ze dne 18. srpna, kterým se stanoví preventivní a represivní opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (BC / FT ).
V důsledku těchto změn nyní zákon č. 83/2017 ze dne 18. srpna do seznamu subjektů povinných dodržovat preventivní pravidla BC / FT zahrnuje subjekty, které s virtuálním majetkem vykonávají některou z následujících činností:
- Směnné služby mezi virtuálními aktivy a fiat měnami nebo mezi jednou či více virtuální aktiva;
- Služby virtuálního převodu aktiv;
- Ostraha nebo ostraha a správa virtuálních aktiv nebo nástrojů, které umožňují kontrolu, držení, uchovávání nebo převod těchto aktiv, včetně soukromých kryptografických klíčů.
V souladu s novým režimem Banco de Portugal bude orgánem odpovědným buď za registraci subjektů, které provádějí tyto činnosti s virtuálními aktivy, nebo za ověření toho, zda tyto subjekty dodržují právní a regulační ustanovení platná z hlediska prevence BC. / FT. Je však upřesněno, že ve vztahu k těmto subjektům je kompetence Banco de Portugal se omezuje na prevenci BC / FT, nerozšiřující se do jiných oblastí, obezřetnostní, behaviorální nebo jiné povahy.
Zdroj: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia je držitelem magisterského titulu v oboru mezinárodní ekonomie a evropských studií na ISEG – Lisabonská škola ekonomie a managementu a bakalářský titul v oboru ekonomie na Nova School of Business and Economics. Je stálým členem Řádu ekonomů (Ordem dos Economistas)… Dozvědět se více
