Madeira Corporate Services публікує цю заяву, щоб підтвердити наше незмінне зобов'язання щодо прозорості, дотримання нормативних вимог та найвищих стандартів професійної поведінки в контексті Міжнародний діловий центр Мадейри (CINM/MIBC), що включає промислову зону вільної торгівлі, міжнародні послуги та Міжнародний реєстр суден Мадейри (MAR).
MIBC повністю інтегрований у правову базу Європейського Союзу.
CINM/MIBC працює відповідно до дозволів та правил, що відповідають законодавству ЄС про державну допомогу, що відображає статус Мадейри як найвіддаленішого регіону згідно з Договорами. Чинні регіональні податкові пільги на інвестиції діють відповідно до Загального регламенту ЄС про блокові винятки (Регламент (ЄС) № 651/2014) та чинних рекомендацій щодо регіональної допомоги, з повідомленням Європейської Комісії, коли це необхідно.
Усі суб’єкти господарювання, створені в рамках цього режиму, підлягають законодавчим та регуляторним зобов’язанням ЄС та Португалії, зокрема:
- Дотримання ст Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), відповідно до Lei n.º 58/2020, включаючи інструменти, зареєстровані в CINM/MIBC
- Єдиний стандарт звітності (CRS) та автоматичний міжнародний обмін інформацією
- Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та національне законодавство щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
- Вимоги до принципу «Знай свого клієнта» та посиленої перевірки, що вимагаються зобов’язаними суб’єктами
- Податковий нагляд з боку Податкова та митна служба та, територіально, AT‑RAM
- Фінансовий нагляд за установами з боку Банку Португалії та, де це можливо, Єдиного механізму нагляду (ЄМН)
- Обов’язкове повідомлення про підозрілі операції в Unidade de Informação Financeira (UIF) Polícia Judiciária, де це застосовується
Таким чином, CINM/MIBC є прозорим режимом, що відповідає вимогам ЄС, що діє в рамках надійного правового та наглядового середовища.
Фінансовий нагляд та обов'язки щодо боротьби з відмиванням грошей/знай свого клієнта
Важливо уточнити, що відкриття, ведення та моніторинг банківських рахунків, а також перевірка джерела коштів, підпадають під виключно в межах компетенції ліцензованих фінансових установ та їхніх відповідних регуляторівБанки юридично зобов'язані:
- перевірити особу та профіль власників рахунків,
- застосовувати розширені процедури KYC та належної перевірки, де це необхідно,
- відстежувати поточні транзакції,
- Повідомте про підозрілу діяльність компетентним органам (UIF/PJ).
Madeira Corporate Services суворо дотримується всіх зобов'язань, що застосовуються до постачальників професійних послуг, зокрема:
- ідентифікація та верифікація клієнта,
- оцінка ризику,
- постійний моніторинг,
- обов'язкова звітність,
- повна співпраця з національними та європейськими органами влади.
Відданість професійній етиці, дотриманню нормативних вимог та інституційній співпраці
З моменту свого створення MCS постійно дотримується принципів чесності, прозорості та дотримання найкращих практик. Наші команди щодня працюють над забезпеченням:
- сувора технічна точність,
- дотримання всіх нормативних норм,
- практична співпраця з органами нагляду.
Ми підтверджуємо, що CINM є легітимним, схваленим ЄС економічним інструментом у рамках правил державної допомоги ЄС та національного законодавства, і що його успіх залежить від послідовного застосування законів, які забезпечують прозорість, законність та належне управління.
Висновок
Madeira Corporate Services продовжуватиме:
- виконувати всі нормативні та комплаєнс-зобов'язання,
- повною мірою співпрацювати з компетентними органами,
- підтримувати міжнародний авторитет Автономного регіону Мадейра як безпечної, прозорої та надійної юрисдикції ЄС.
Міжнародний бізнес-центр Мадейри (CINM/MIBC) слід постійно оцінювати в рамках його правової та інституційної бази, і саме в цій базі MCS продовжуватиме працювати професіоналізмом, відповідальністю та чесністю.
Заснування с Madeira Corporate Services датується 1996 роком. MCS починав як постачальник корпоративних послуг у міжнародному бізнес-центрі Мадейри та швидко став провідною керуючою компанією… Читати далі
