Banco de Portugal (Den Portugisisk sentralbank) vil overta tilsynsmyndighetene for enheter som utøver tjenester for utveksling, overføring eller depot av virtuelle eiendeler, med hensyn til overholdelse av de forebyggende reglene om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, med ikrafttredelsen av loven som implementerer den siste europeisk direktiv om denne saken.
Lov nr. 58/2020, av 31. august, om implementering av Europaparlamentets og rådets direktiv (EU) 2018/843, av 30. mai 2018, om endring av direktiv (EU) ble publisert i Diário da República) 2015/849 om forebygging av bruk av det finansielle systemet for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og Europaparlamentets og rådets direktiv (EU) 2018/1673 av 23. oktober 2018 om bekjempelse av hvitvasking gjennom straffeloven , som endrer flere lover, inkludert lov nr. 83/2017, av 18. august, som fastsetter forebyggende og undertrykkende tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering (BC/FT ).
Som et resultat av slike endringer inkluderer lov nr. 83/2017 av 18. august nå i listen over enheter som kreves for å overholde de forebyggende reglene til BC / FT, enheter som utøver noen av følgende aktiviteter med virtuelle eiendeler:
- Utvekslingstjenester mellom virtuelle eiendeler og fiat-valutaer eller mellom en eller flere virtuelle eiendeler;
- Overføring av virtuelle eiendeler;
- Vakt- eller vakttjenester og administrasjon av virtuelle eiendeler eller instrumenter som tillater kontroll, oppbevaring, lagring eller overføring av disse eiendelene, inkludert private kryptografiske nøkler.
I samsvar med det nye regimet, Banco de Portugal vil være myndigheten som er ansvarlig enten for å registrere enhetene som utfører disse aktivitetene med virtuelle eiendeler, eller for å verifisere at disse enhetene overholder de juridiske og forskriftsmessige bestemmelsene som gjelder når det gjelder BC-forebygging. / FT. Det presiseres imidlertid at i forhold til slike enheter skal kompetansen til Banco de Portugal er begrenset til forebygging av BC / FT, og strekker seg ikke til andre domener, av forsvarlig, atferdsmessig eller annen art.
kilde: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia har en mastergrad i internasjonal økonomi og europeiske studier fra ISEG – Lisbon School of Economics & Management og en bachelorgrad i økonomi fra Nova School of Business and Economics. Han er fast medlem av økonomernes orden (Ordem dos Economistas)... Les mer
