Banco de Portugal (De Portugese Centrale Bank) zal de controlebevoegdheden op zich nemen van entiteiten die diensten uitoefenen voor de uitwisseling, overdracht of bewaring van virtuele activa, met betrekking tot de naleving van de preventieve regels inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met de inwerkingtreding van de wet tot omzetting van de meest recente Europese richtlijn hierover.
Wet nr. 58/2020 van 31 augustus tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) is gepubliceerd in Diário da República) 2015/849 over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 ter bestrijding van het witwassen van geld door het strafrecht , tot wijziging van verschillende wetten, waaronder wet nr. 83/2017 van 18 augustus, die preventieve en repressieve maatregelen vaststelt ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (BC/FT).
Als gevolg van dergelijke wijzigingen bevat wet nr. 83/2017 van 18 augustus nu in de lijst van entiteiten die moeten voldoen aan de preventieve regels van BC / FT, entiteiten die een van de volgende activiteiten uitoefenen met virtuele activa:
- Wisseldiensten uit tussen virtuele activa en fiat-valuta's of tussen een of meer virtuele activa;
- Diensten voor overdracht van virtuele activa;
- Bewaken of bewaken van diensten en beheer van virtuele activa of instrumenten waarmee deze activa kunnen worden gecontroleerd, vastgehouden, opgeslagen of overgedragen, inclusief cryptografische privésleutels.
Volgens het nieuwe regime Banco de Portugal zal de autoriteit zijn die verantwoordelijk is voor het registreren van de entiteiten die deze activiteiten met virtuele activa uitvoeren, of voor het verifiëren van de naleving door deze entiteiten van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het gebied van BC-preventie. / FT. Er wordt echter verduidelijkt dat met betrekking tot dergelijke entiteiten de bevoegdheid van Banco de Portugal is beperkt tot de preventie van BC/FT, niet strekkend tot andere domeinen, van prudentiële, gedrags- of andere aard.
Bron: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia heeft een masterdiploma in internationale economie en Europese studies van ISEG – Lisbon School of Economics & Management en een bachelordiploma in economie van Nova School of Business and Economics. Hij is een permanent lid van de Orde van de Economen (Ordem dos Economistas)… Lees meer
