Pendaftaran Portugis UBO (Pemilik Berfaedah) ialah transposisi Bab III Arahan (EU) 2015/849 Parlimen Eropah dan Majlis.
Syarikat Portugis mesti mengenal pasti UBO, iaitu individu “ yang, dalam apa jua keadaan, mempunyai kawalan berkesan mereka. ”
Pengenalpastian UBO didedahkan melalui pangkalan data yang sebahagiannya boleh diakses secara umum, yang termasuk elemen pengenalan orang atau individu yang, secara langsung atau tidak langsung, memiliki atau mengawal syarikat perdagangan Portugis dan entiti lain yang tertakluk kepada pendaftaran ini dengan berkesan.
Arahan itu jelas dan tidak meninggalkan ruang untuk mengelakkan objektif "memberi muka dan nama" kepada kapitalis di sebalik sebarang pelaburan struktur.
Bagi pemula, dokumen penubuhan mereka mesti menunjukkan orang asli yang memegang, secara langsung atau tidak langsung, pegangan saham. Sebarang perubahan mengenai UBO dilaporkan kepada Institut Pendaftaran dan Notari (IRN) dalam tempoh 15 hari.
Maklumat UBO yang tersedia untuk IRN mesti termasuk:
- nama penuh;
- tarikh lahir;
- tempat lahir;
- kewarganegaraan atau kewarganegaraan;
- alamat penuh kediaman tetap, termasuk negara;
- data dokumen pengenalan;
- TIN, jika berkenaan; dan
- dalam kes warganegara asing, TIN yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berwibawa Negeri, atau Negeri, kewarganegaraan mereka, atau nombor yang setara; dan alamat e-mel hubungan, jika ada.
Kegagalan syarikat untuk memastikan daftar pengenalan UBO dikemas kini merupakan pelanggaran denda antara € 1,000 hingga € 50,000.
Tambahan pula, sementara menunggu pemenuhan kewajipan pelaporan, syarikat masing-masing hendaklah dilarang daripada:
- mengagihkan keuntungan untuk tahun tersebut; atau
- kemajuan keuntungan sepanjang tahun; dan
- akses kepada sokongan daripada struktur dan pelaburan Eropah dan dana awam.
Sebagai tambahan kepada maklumat pendaftaran awam dalam talian yang dilaporkan kepada IRN boleh diakses oleh entiti awam berikut:
- Pihak Berkuasa Cukai dan Kastam;
- Pihak Berkuasa Penyeliaan Kumpulan Wang Insurans dan Pencen;
- Bank of Portugal, Suruhanjaya Pasaran Sekuriti (CMVM);
- Inspektorat Am Kewangan;
- Inspektorat Am Kementerian Buruh, Perpaduan dan Keselamatan Sosial;
- Peraturan Pelancongan dan Perkhidmatan Pemeriksaan Portugal, IP;
- Institut Pasaran Awam, Hartanah dan Pembinaan, IP (IMPIC, IP); dan
- Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan dan Ekonomi (ASAE).
Semua badan penyeliaan yang disebutkan di atas juga boleh, di bawah undang-undang, memproses dan saling menyambung data untuk tujuan mencegah dan memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Arahan (EU) 2015 / 849 Parlimen Eropah dan Majlis menamatkan kerahsiaan perniagaan di Kesatuan Eropah. Objektif: memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Miguel Pinto-Correia memegang Ijazah Sarjana dalam Ekonomi Antarabangsa dan Pengajian Eropah dari ISEG – Lisbon School of Economics & Management dan Ijazah Sarjana Muda dalam Ekonomi dari Nova School of Business and Economics. Beliau adalah ahli tetap Orde Ahli Ekonomi (Ordem dos Economistas)… Baca lagi
