Banco de Portugal (Yang Bank Pusat Portugis) akan mengambil alih kuasa penyeliaan entiti yang menjalankan perkhidmatan untuk pertukaran, pemindahan atau penjagaan aset maya, berkenaan dengan pematuhan peraturan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, dengan mula berkuat kuasa Undang-undang mengubah yang terbaru Arahan Eropah mengenai perkara ini.
Undang-undang No. 58/2020, pada 31 Ogos, mengubah Arahan (EU) 2018/843 Parlimen Eropah dan Majlis, pada 30 Mei 2018, meminda Arahan (EU) telah diterbitkan dalam Diário da República) 2015/849 mengenai pencegahan penggunaan sistem kewangan untuk tujuan pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan dan Arahan (EU) 2018/1673 Parlimen Eropah dan Majlis 23 Oktober 2018 mengenai memerangi pengubahan wang haram melalui undang-undang jenayah , meminda beberapa undang-undang, termasuk Undang-undang No. 83/2017, 18 Ogos, yang menetapkan langkah pencegahan dan penindasan untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (BC / FT ).
Hasil daripada perubahan tersebut, Undang-undang No. 83/2017, 18 Ogos, kini termasuk dalam senarai entiti yang diperlukan untuk mematuhi peraturan pencegahan BC / FT, entiti yang menjalankan mana-mana aktiviti berikut dengan aset maya:
- Perkhidmatan pertukaran antara aset maya dan mata wang fiat atau antara satu atau lebih aset maya;
- Perkhidmatan pemindahan aset maya;
- Menjaga atau menjaga perkhidmatan dan pentadbiran aset atau instrumen maya yang membenarkan mengawal, memegang, menyimpan atau memindahkan aset ini, termasuk kunci kriptografi peribadi.
Selaras dengan rejim baharu, Banco de Portugal akan menjadi pihak berkuasa yang bertanggungjawab sama ada untuk mendaftarkan entiti yang menjalankan aktiviti tersebut dengan aset maya, atau untuk mengesahkan pematuhan, oleh entiti ini, dengan peruntukan undang-undang dan kawal selia yang terpakai dari segi pencegahan BC. / FT. Walau bagaimanapun, dijelaskan bahawa berhubung dengan entiti tersebut, kecekapan Banco de Portugal adalah terhad kepada pencegahan BC / FT, tidak meluas ke domain lain, yang bersifat berhemat, tingkah laku atau lain-lain.
sumber: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia memegang Ijazah Sarjana dalam Ekonomi Antarabangsa dan Pengajian Eropah dari ISEG – Lisbon School of Economics & Management dan Ijazah Sarjana Muda dalam Ekonomi dari Nova School of Business and Economics. Beliau adalah ahli tetap Orde Ahli Ekonomi (Ordem dos Economistas)… Baca lagi
