Banco de Portugal ( Portugāles Centrālā banka) pārņems to subjektu uzraudzības pilnvaras, kas sniedz virtuālo aktīvu apmaiņas, nodošanas vai glabāšanas pakalpojumus, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu ievērošanu, stājoties spēkā likumam, ar kuru transponē jaunākos Eiropas direktīva par šo jautājumu.
58. augusta likums Nr.2020/31, ar ko transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 843. maija Direktīvu (ES) 30/2018, ar ko groza Direktīvu (ES) tika publicēts. Diário da República) 2015/849 par finanšu sistēmas izmantošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai novēršanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 1673. oktobra Direktīvu (ES) 23/2018 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesiskā ceļā , ar ko groza vairākus likumus, tostarp 83. augusta likumu Nr. 2017/18, kas nosaka preventīvus un represīvus pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanai (BC/FT ).
Šo izmaiņu rezultātā 83. augusta Likums Nr. 2017/18 tagad to subjektu sarakstā, kurām ir jāievēro BC/FT preventīvie noteikumi, ir iekļauti subjekti, kas ar virtuālajiem īpašumiem veic kādu no šīm darbībām:
- Apmaiņas pakalpojumi starp virtuālajiem aktīviem un fiat valūtām vai starp vienu vai vairākām virtuālie aktīvi;
- Virtuālo līdzekļu nodošanas pakalpojumi;
- Apsardzes vai apsardzes pakalpojumi un virtuālo aktīvu vai instrumentu administrēšana, kas ļauj kontrolēt, turēt, uzglabāt vai pārsūtīt šos līdzekļus, tostarp privātās kriptogrāfiskās atslēgas.
Saskaņā ar jauno režīmu, Banco de Portugal būs iestāde, kas ir atbildīga vai nu par to subjektu reģistrēšanu, kas veic šīs darbības ar virtuālajiem īpašumiem, vai par šo subjektu atbilstības pārbaudi attiecībā uz BC novēršanu piemērojamajiem juridiskajiem un normatīvajiem noteikumiem. / FT. Tomēr ir precizēts, ka attiecībā uz šādām vienībām kompetence ir Banco de Portugal attiecas tikai uz BC/FT novēršanu, kas neattiecas uz citām piesardzības, uzvedības vai cita veida jomām.
Avots: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia ieguvis maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un Eiropas studijās Lisabonas Ekonomikas un vadības augstskolā (ISEG) un bakalaura grādu ekonomikā Nova School of Business and Economics. Viņš ir Ekonomistu ordeņa (Ordem dos Economistas) pastāvīgais loceklis… Vairāk
