"Banco de Portugal" ( Portugalijos centrinis bankas) perims subjektų, teikiančių virtualiojo turto keitimo, perdavimo ar saugojimo paslaugas, priežiūros įgaliojimus, kad būtų laikomasi pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos taisyklių, įsigaliojus įstatymui, perkeliančiam naujausią Europos direktyva šiuo klausimu.
rugpjūčio 58 d. įstatymas Nr. 2020/31, perkeliantis į nacionalinę teisę Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/843, 30 m. gegužės 2018 d., iš dalies keičiančią direktyvą (ES). Susijusios paieškos) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui arba teroristų finansavimui prevencijos ir 2018 m. spalio 1673 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 23/2018 dėl kovos su pinigų plovimu pagal baudžiamąją teisę , kuriuo iš dalies keičiami keli įstatymai, įskaitant rugpjūčio 83 d. įstatymą Nr. 2017/18, nustatantį prevencines ir represines kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemones (BC / FT ).
Dėl tokių pakeitimų rugpjūčio 83 d. Įstatymu Nr. 2017/18 į subjektų, kurie privalo laikytis prevencinių BC / FT taisyklių, sąrašą dabar įtraukiami subjektai, kurie su virtualiu turtu vykdo bet kurią iš šių veiklų:
- Keitimosi tarp virtualaus turto ir fiat valiutų paslaugos arba tarp vienos ar daugiau virtualus turtas;
- Virtualaus turto perdavimo paslaugos;
- Apsaugos ar apsaugos paslaugos ir virtualaus turto ar priemonių, leidžiančių valdyti, laikyti, saugoti ar perduoti šį turtą, įskaitant privačius kriptografinius raktus, administravimas.
Pagal naują tvarką, "Banco de Portugal" bus institucija, atsakinga už subjektų, vykdančių šią veiklą su virtualiu turtu, registravimą arba už patikrinimą, ar šie subjektai laikosi teisinių ir reguliavimo nuostatų, taikomų BC prevencijai. / FT. Tačiau išaiškinta, kad tokių subjektų kompetencija yra "Banco de Portugal" apsiriboja BC / FT prevencija, neapima kitų rizikos ribojimo, elgesio ar kitokio pobūdžio sričių.
šaltinis: "Banco de Portugal"
Miguel Pinto-Correia įgijo tarptautinės ekonomikos ir Europos studijų magistro laipsnį Lisabonos ekonomikos ir vadybos mokykloje ISEG ir ekonomikos bakalauro laipsnį Nova School of Business and Economics. Jis yra nuolatinis Ekonomistų ordino (Ordem dos Economistas) narys… Skaityti daugiau
