Banco de Portugal (Այդ Պորտուգալիայի կենտրոնական բանկ) կստանձնի վիրտուալ ակտիվների փոխանակման, փոխանցման կամ պահառության ծառայություններ մատուցող սուբյեկտների վերահսկողության լիազորությունները՝ կապված փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելիչ կանոնների պահպանման հետ՝ ամենավերջին օրենքի ուժի մեջ մտնելով։ Եվրոպական դիրեկտիվ այս հարցի վերաբերյալ:
Օգոստոսի 58-ի թիվ 2020/31 օրենքը, որը փոխադրում է Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2018/843 հրահանգը (ԵՄ) և 30 թվականի մայիսի 2018-ի Դիրեկտիվը (ԵՄ) փոփոխություն կատարելու մասին։ Diário da República- ն) 2015/849 փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով ֆինանսական համակարգի օգտագործումը կանխելու մասին և Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2018 թվականի հոկտեմբերի 1673-ի 23թ. , փոփոխելով մի քանի օրենքներ, ներառյալ օգոստոսի 2018-ի թիվ 83/2017 օրենքը, որը կանխարգելիչ և ճնշող միջոցներ է սահմանում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարելու համար (BC / FT ):
Նման փոփոխությունների արդյունքում օգոստոսի 83-ի թիվ 2017/18 օրենքը այժմ ներառում է BC/FT-ի կանխարգելիչ կանոններին համապատասխանող սուբյեկտների ցանկում այն սուբյեկտներին, որոնք իրականացնում են հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը վիրտուալ ակտիվներով.
- Փոխանակման ծառայություններ վիրտուալ ակտիվների և ֆիատ արժույթների կամ մեկ կամ մի քանիսի միջև վիրտուալ ակտիվներ;
- Վիրտուալ ակտիվների փոխանցման ծառայություններ;
- Վիրտուալ ակտիվների կամ գործիքների պահպանություն կամ պահպանական ծառայություններ և կառավարում, որոնք թույլ են տալիս վերահսկել, պահել, պահել կամ փոխանցել այդ ակտիվները, ներառյալ մասնավոր ծածկագրային բանալիները:
Նոր ռեժիմին համապատասխան. Banco de Portugal կլինի այն մարմինը, որը պատասխանատու է կա՛մ վիրտուալ ակտիվներով այդ գործունեությունն իրականացնող կազմակերպությունների գրանցման, կա՛մ այդ կազմակերպությունների կողմից ՇՏ կանխարգելման առումով կիրառվող իրավական և կարգավորող դրույթներին համապատասխանությունը ստուգելու համար: / FT. Հստակեցվում է, սակայն, որ նման սուբյեկտների առնչությամբ իրավասությունը Banco de Portugal սահմանափակվում է BC/FT-ի կանխարգելմամբ՝ չտարածվելով այլ տիրույթների վրա՝ խոհեմ, վարքային կամ այլ բնույթի:
Source: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia ունի միջազգային տնտեսագիտության և եվրոպական ուսումնասիրությունների մագիստրոսի կոչում ISEG-ից՝ Լիսաբոնի տնտեսագիտության և կառավարման դպրոցից և բակալավրի կոչում տնտեսագիտության ոլորտում Նովա բիզնեսի և տնտեսագիտության դպրոցից: Նա Տնտեսագետների շքանշանի (Ordem dos Economistas) մշտական անդամ է… Կարդալ ավելին
