Banco de Portugal (An Banc Ceannais na Portaingéile(e) glacfaidh sé chuige féin cumhachtaí maoirseachta eintitis a fheidhmíonn seirbhísí chun sócmhainní fíorúla a mhalartú, a aistriú nó a choimeád, maidir le comhlíonadh na rialacha coisctheacha maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, le teacht i bhfeidhm an Dlí lena dtrasuítear an ceann is déanaí. Treoir Eorpach ar an ábhar seo.
58/2020, an 31 Lúnasa, lena dtrasuítear Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an 30 Bealtaine 2018, lena leasaítear Treoir (AE) i. Diário da República) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais a chosc chun críche sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta agus Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid tríd an dlí coiriúil a chomhrac , lena leasaítear roinnt dlíthe, lena n-áirítear Dlí Uimh. 83/2017, an 18 Lúnasa, lena mbunaítear bearta coisctheacha agus sriantacha chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí a chomhrac (BC/FT ).
Mar thoradh ar athruithe den sórt sin, áirítear anois i nDlí Uimh.
- Seirbhísí malartaithe idir sócmhainní fíorúla agus airgeadraí fiat nó idir ceann amháin nó níos mó sócmhainní fíorúla;
- Seirbhísí aistrithe sócmhainní fíorúla;
- Seirbhísí cosanta nó cosanta agus riar sócmhainní fíorúla nó ionstraimí fíorúla a cheadaíonn na sócmhainní sin a rialú, a shealbhú, a stóráil nó a aistriú, lena n-áirítear eochracha cripteagrafacha príobháideacha.
De réir an réimis nua, Banco de Portugal is é an t-údarás a bheidh freagrach as na heintitis a dhéanann na gníomhaíochtaí sin a chlárú a bhfuil sócmhainní fíorúla acu, nó as a fhíorú go gcomhlíonann na heintitis sin na forálacha dlíthiúla agus rialála is infheidhme maidir le cosc BC. / FT. Soiléirítear, áfach, maidir le heintitis den sórt sin, go bhfuil inniúlacht ag Banco de Portugal teoranta do chosc ar BC/FT, gan a bheith ag síneadh le réimsí eile, de chineál stuamachta, iompraíochta nó eile.
Foinse: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia tá Máistreacht aige san Eacnamaíocht Idirnáisiúnta agus i Staidéar Eorpach ó ISEG - Scoil Eacnamaíochta & Bainistíochta Liospóin agus Céim Bhaitsiléara san Eacnamaíocht ó Nova School of Business and Economics. Is ball buan é d’Ordem dos Economistas (Ordem dos Economistas)… Léigh níos mó
