Madeira Corporate Services publie cette déclaration afin de réaffirmer notre engagement constant envers la transparence, la conformité réglementaire et les normes les plus élevées de conduite professionnelle dans le contexte de Centre d'affaires international de Madère (CINM/MIBC), qui comprend la zone franche industrielle, les services internationaux et le Registre international des navires de Madère (MAR).
Le MIBC est pleinement intégré au cadre juridique de l'Union européenne.
Le CINM/MIBC opère conformément aux autorisations et règles en vigueur au regard du droit européen des aides d'État, ce qui reflète le statut de Madère en tant que région ultrapériphérique au sens des traités. Les incitations fiscales régionales à l'investissement sont actuellement appliquées conformément au règlement général d'exemption par catégorie de l'UE (règlement (UE) n° 651/2014) et aux lignes directrices applicables en matière d'aides régionales, avec notification à la Commission européenne lorsque cela est requis.
Toutes les entités créées dans le cadre de ce régime sont soumises aux obligations légales et réglementaires de l'UE et du Portugal, notamment :
- Conformité avec le Registre central des bénéficiaires effectifs (RCBE), conformément à la loi n° 58/2020, y compris les instruments enregistrés auprès du CINM/MIBC
- Norme commune de déclaration (NCD) et échange international automatique d'informations
- Directives européennes anti-blanchiment et législation nationale en matière de LBC/FT
- Exigences de connaissance du client et de diligence raisonnable renforcée pour les entités assujetties
- La surveillance fiscale par le Autorité fiscale et douanière et, territorialement, par AT-RAM
- Supervision financière des établissements par la Banque du Portugal et, le cas échéant, par le Mécanisme de surveillance unique (MSU)
- Déclaration obligatoire des transactions suspectes à l'Unidade de Informação Financeira (UIF) du Police judiciaire, le cas échéant
Le CINM/MIBC est donc un régime transparent et conforme aux normes de l'UE, opérant dans un environnement juridique et de surveillance solide.
Responsabilités en matière de supervision financière et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Il est essentiel de préciser que l'ouverture, le fonctionnement et le suivi des comptes bancaires, ainsi que la vérification de la provenance des fonds, relèvent de la compétence exclusive de la banque. exclusivement de la compétence des institutions financières agréées et de leurs organismes de réglementation respectifsLes banques sont légalement tenues de :
- vérifier l'identité et le profil des titulaires de compte,
- Appliquer des procédures de connaissance du client (KYC) et de diligence raisonnable renforcées lorsque cela est nécessaire.
- surveiller les transactions en cours,
- Signalez toute activité suspecte aux autorités compétentes (UIF/PJ).
Madeira Corporate Services se conforme strictement à toutes les obligations applicables aux prestataires de services professionnels, notamment :
- identification et vérification du client,
- l'évaluation des risques,
- surveillance continue,
- déclaration obligatoire,
- pleine coopération avec les autorités nationales et européennes.
Engagement envers l'éthique professionnelle, le respect des réglementations et la coopération institutionnelle
Depuis sa création, MCS a toujours fait preuve d’intégrité, de transparence et de conformité aux meilleures pratiques. Nos équipes travaillent quotidiennement pour garantir :
- rigueur technique,
- respect de toutes les normes réglementaires,
- coopération pratique avec les organismes de surveillance.
Nous réaffirmons que le CINM est un instrument économique légitime, approuvé par l’UE, dans le cadre des règles de l’UE en matière d’aides d’État et de la législation nationale, et que son succès repose sur l’application cohérente de lois qui garantissent la transparence, la légalité et une saine gouvernance.
Conclusion
Madeira Corporate Services continuera à :
- respecter toutes les obligations réglementaires et de conformité,
- coopérer pleinement avec les autorités compétentes,
- préserver la crédibilité internationale de la Région autonome de Madère en tant que juridiction de l'UE sûre, transparente et fiable.
Le Centre d'affaires international de Madère (CINM/MIBC) devrait faire l'objet d'une évaluation continue dans son cadre juridique et institutionnel, et c'est dans ce cadre que MCS continuera d'opérer avec professionnalisme, responsabilité et intégrité.
La fondation de Madeira Corporate Services remonte à 1996. MCS a commencé comme prestataire de services aux entreprises au sein du Madeira International Business Center et est rapidement devenue une société de gestion leader… En savoir plus
