Aperçu des sanctions contre la Russie à Madère : Sanctions de l'UE Les règles s'appliquent à Madère comme partout ailleurs dans l'Union européenne. Deux piliers sont essentiels : (1) les restrictions sectorielles prévues par le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil (modifié jusqu'en 2025) et (2) les mesures de gel des avoirs prévues par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil. Les sociétés madériennes, y compris celles agréées auprès du MIBC, doivent contrôler leurs clients, leurs contreparties et leurs bénéficiaires effectifs, et mettre en œuvre des mesures de gel des avoirs et de contrôle des transactions. Les ressortissants russes résidant à Madère sont soumis à des limitations bancaires, à des restrictions sur les ventes de titres et à des interdictions de prestation de services, sauf exception.
Sanctions contre la Russie à Madère : pourquoi est-ce important ?
Madère est une région ultrapériphérique de l'UE. Par conséquent, les sanctions de l'UE s'appliquent directement dans la région et concernent tous les opérateurs, notamment les banques, les assureurs, les fonds d'investissement, les prestataires de services aux entreprises, les cabinets d'avocats et d'expertise comptable, les agents immobiliers et les sociétés commerciales. Cela inclut les entités agréées par le Centre d'affaires international de Madère (MIBC), qui bénéficient d'une fiscalité avantageuse approuvée par l'UE, mais doivent néanmoins se conformer à toutes les mesures restrictives de l'UE.
En octobre 2025, l'UE a adopté son 19e paquet de mesures, modifiant le règlement 833/2014 et ajoutant des mesures relatives au GNL ainsi que de nouvelles restrictions financières, commerciales et de transport. Les programmes de mise en conformité à Madère doivent intégrer ces changements immédiatement.
Le cadre juridique : les deux principaux règlements de l'UE
- Mesures sectorielles/économiques : Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil (consolidé au 20 juillet 2025 et modifié le 23 octobre 2025). Ce règlement impose des restrictions au commerce, à la finance, aux transports et aux services (notamment aux biens à double usage, aux technologies de pointe, à l’énergie, au transport maritime et aux services professionnels).
- Gel des avoirs et inscription sur les listes : Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (consolidé le 23 octobre 2025). Ce règlement impose le gel des fonds et des ressources économiques des personnes inscrites sur la liste et interdit de mettre ces fonds ou ressources à leur disposition, directement ou indirectement.
Pour une interprétation pratique, la FAQ de la Commission européenne fournit des orientations faisant autorité (non juridiquement contraignantes, mais largement utilisées par les autorités de contrôle et les entreprises).
Ce que les entreprises de Madère doivent faire
Contrôles de filtrage et de gel des actifs
Vérifiez les clients, les contreparties, les bénéficiaires effectifs et les navires par rapport aux listes européennes en vigueur au titre du règlement 269/2014 et aux annexes sectorielles au titre du règlement 833/2014. En cas de correspondance, gérez les fonds et bloquez les transactions ; signalez l’incident aux autorités compétentes.
La Banque du Portugal souligne le rôle central des mesures de gel et des obligations de suivi pour les entités supervisées. D'autres autorités de surveillance portugaises (par exemple, la CMVM et l'ASF) réitèrent des attentes similaires pour leurs secteurs respectifs.
Limites de dépôt et paiements (Article 5b)
Les établissements de crédit de l'UE ne doivent pas accepter de nouveaux dépôts supérieurs à 100 000 € de la part de ressortissants russes ou de personnes résidant en Russie (sauf exceptions limitées, notamment les ressortissants de l'UE/EEE/Suisse ou les titulaires d'un permis de séjour). Il convient de surveiller les soldes cumulés par établissement et d'appliquer les exemptions de manière restrictive.
Restrictions sur les valeurs mobilières (Article 5f)
Les opérateurs de l'UE ne doivent ni vendre ni transférer de titres libellés en monnaie d'un État membre de l'UE à des ressortissants ou résidents russes, ni à des entités établies en Russie. Une vigilance accrue est de mise lors de transactions avec des entités non russes détenues par ces personnes ; un contrôle renforcé est exigé.
Interdictions de service (article 5n et articles connexes)
Il est interdit de fournir certains services à des entités russes, notamment la comptabilité, l'audit, le conseil, le conseil en gestion, le conseil informatique et le conseil juridique sous certaines formes, sous réserve d'exceptions. Les entreprises de Madère doivent faire correspondre leurs catalogues de services à l'article 5n et à la FAQ.
Mesures commerciales et de transport (exemples choisis)
Les principales interdictions prévues par le règlement 833/2014 concernent notamment l'exportation de biens à double usage et de technologies de pointe, des restrictions sur les produits de luxe, des mesures spécifiques relatives au fer et à l'acier, ainsi qu'aux biens et technologies de navigation maritime. Par ailleurs, en 2025, des restrictions liées au GNL et des contrôles ciblés des navires seront mis en œuvre ; il convient donc de vérifier les codes de marchandises et les listes de navires avant de conclure tout accord ou affrètement.
Risques de contrepartie et de routage
Soyez vigilant face aux tentatives de contournement : recours à des sociétés écrans hors de Russie, réexportations via des pays tiers, transbordements et utilisation de fournisseurs de crypto-actifs visés par les annexes. Mettez en place des contrôles d’itinéraire, des déclarations d’utilisation finale et des procédures d’alerte pour la chaîne d’approvisionnement et les paiements.
Ce que les Russes vivant à Madère doivent savoir
Banque et dépôts
Si vous êtes de nationalité russe et ne possédez ni la nationalité ni le statut de résident d'un pays de l'UE/EEE/Suisse, les banques portugaises sont tenues de refuser tout nouveau dépôt supérieur à 100 000 € par établissement, sauf exception prévue. Les soldes existants sont contrôlés par rapport à ce seuil et aux éventuelles exceptions. Les clients doivent s'attendre à un renforcement des vérifications et à des demandes d'informations périodiques.
Investissement en titres libellés en devises de l'UE
Les entreprises de l'UE n'ont pas le droit de vendre des titres négociables en euros à des ressortissants ou résidents russes, ni à des entités établies en Russie. Les ajustements de portefeuille nécessitent souvent un examen juridique au cas par cas auprès de la Commission.
Accès aux services
La prestation de certains services professionnels aux personnes morales russes est interdite. Les services personnels aux particuliers restent possibles, mais les prestataires doivent vérifier l'étendue de leurs prestations, les exceptions et le risque de gel des avoirs. Les clients doivent s'attendre à des vérifications et à un contrôle de la provenance des fonds.
Exposition au gel des actifs
Si une personne est inscrite sur la liste des personnes visées par le règlement (CE) n° 269/2014, tous ses fonds et ressources économiques situés dans l’UE doivent être gelés, et aucun fonds ni ressource ne peut lui être mis à disposition. La détention ou le contrôle par l’intermédiaire d’intermédiaires peut néanmoins entraîner le gel.
Sanctions contre la Russie à Madère : attentes spécifiques en matière de conformité
Gouvernance, politiques et formation
Adopter une politique de sanctions formelle approuvée par la direction. Définir les rôles en matière de filtrage, d'escalade et de signalement. Former le personnel des services commerciaux, logistiques et financiers à la reconnaissance des références à l'annexe de l'UE et aux mises à jour de la FAQ. Les recommandations publiques portugaises soulignent la nécessité de contrôles internes structurés.
KYC/UBO et cadence de dépistage
- Effectuez les vérifications KYC lors de l'intégration et en cas de changements importants (y compris la propriété, le contrôle, les bénéficiaires ou les routes commerciales).
- Afficher les noms, les navires et les entités lors de l'embarquement et de manière continue par la suite.
- Capturez les différents niveaux de propriété effective, y compris les fiducies et les structures transfrontalières, avec des tests de contrôle documentés alignés sur les pratiques du règlement 269/2014.
Contrôles des transactions et paiements
- Effectuez des vérifications relatives au code des biens et à la portée des services avant de conclure un contrat.
- Pour les paiements, vérifiez la contrepartie, la banque, le circuit et l'objet ; bloquez tout risque de mise à disposition pour les personnes répertoriées et signalez-le conformément aux exigences.
- Pour les transactions maritimes et aériennes, consultez les listes de navires ciblés, les restrictions d'assurance et les règles de transbordement de GNL introduites en 2025.
Reporting et supervision au Portugal
Les entreprises supervisées doivent signaler les blocages et les infractions aux autorités compétentes, conformément aux instructions de la Banque du Portugal et des superviseurs sectoriels. Elles doivent conserver une trace écrite des contrôles effectués, des alertes, des analyses juridiques, des licences et des refus.
Zones à haut risque sélectionnées pour les opérateurs de Madère
- Ventes de technologies de pointe à double usage transitant par des pays tiers. Valider les garanties relatives à l'utilisation finale et à la réexportation ; effectuer des contrôles après expédition lorsque cela est possible.
- Services de courtage et services professionnels qui semblent routiniers mais qui relèvent de l'article 5n. Vérifiez la portée et les exceptions avant de signer.
- Distribution de titres et de fonds aux clients concernés. S'assurer que les contrôles prévus aux articles 5f et 5b sont intégrés aux procédures d'accueil et aux flux de travail de traitement des commandes.
- Opérations de transport maritime et énergétique impliquant des navires ciblés ou des transbordements de GNL. Autorisation préalable des itinéraires et des contreparties ; consultez les annexes et la FAQ les plus récentes.
- Utilisation de canaux de crypto-actifs à des fins de contournement. Vérifiez la conformité des fournisseurs et des portefeuilles avec les annexes et les signaux d'alerte publiés dans les documents de l'UE.
Référence rapide : dispositions fondamentales à intégrer à vos contrôles
- Art. 2 et seq., Règlement 269/2014 — Gel des avoirs ; interdiction de mettre des fonds/ressources économiques à la disposition des personnes inscrites ; analyse de la propriété/du contrôle.
- Art. 5b, Reg. 833/2014 — Restrictions de dépôt pour les ressortissants/résidents russes ; exceptions limitées.
- Art. 5f, Règlement 833/2014 — Interdiction de vendre des titres transférables en monnaie de l'UE à des ressortissants/résidents russes et à des entités établies en Russie.
- Art. 5n, Reg. 833/2014 — Interdictions de certains services professionnels (par exemple, audit, comptabilité, conseil, conseil juridique dans des domaines définis).
- Art. 2, 2a, 2b, 2d, Règlement 833/2014 — Interdictions d’exportation des technologies à double usage et des technologies de pointe ; interdictions connexes d’assistance technique et de financement.
- Modifications récentes de 2025 — GNL et mesures concernant les navires ciblés ; mettre à jour les registres et les écrans de routage en conséquence.
Étapes pratiques pour les lecteurs basés à Madère
- Mettez à jour votre évaluation des risques pour tenir compte des changements prévus pour 2025 (par exemple, le développement du GNL, du transport maritime, des diamants et des produits de luxe). Actualisez les données de filtrage et assurez un suivi continu des clients, des bénéficiaires effectifs, des navires et des marchandises.
- Renforcer les procédures d'intégration pour tout lien avec la Russie : exiger la nationalité, la résidence, la source des fonds, les tableaux UBO et les attestations d'utilisation finale.
- Blocs codés en dur pour les scénarios des articles 5b et 5f dans les systèmes bancaires/d'investissement et de gestion des ordres.
- Documentez les exemptions/licences et conservez les preuves pour les audits.
- Former le personnel à reconnaître les signaux d'alerte et à savoir quand demander un examen juridique.
- Consultez régulièrement les pages des superviseurs (ressources de la Banque du Portugal et de l'UE) pour prendre connaissance des mises à jour.
Pour les résidents russes à Madère : quelles questions poser à vos prestataires ?
- Mes dépôts enfreignent-ils l'article 5b ? Si oui, une exception peut-elle s'appliquer ?
- Puis-je acheter des titres libellés en devises de l'UE ? L'article 5f répond souvent par la négative ; demandez une évaluation écrite.
- L'une de mes contreparties ou l'un de mes actifs est-il coté en bourse ? Si oui, attendez-vous à un gel de vos avoirs et à une obligation de déclaration conformément au règlement (CE) n° 269/2014.
- Ces interdictions de services me concernent-elles ? Certains services professionnels aux entités russes sont interdits ; le champ d’application est important.
Gardez vos sources près de vous.
- Règlement 833/2014 (consolidé le 20 juillet 2025) et règlement modificatif 2025/2033 (23 octobre 2025).
- Règlement 269/2014 (consolidé le 23 octobre 2025) — régime de gel des avoirs.
- FAQ de la Commission européenne — ensembles thématiques mis à jour pour 2025 (services, navires ciblés, GNL, billets de banque, diamants, importations).
- Banque du Portugal — centre national de conseils sur les mesures restrictives.
Cet article est uniquement informatif et porte sur les sanctions contre la Russie à Madère. Il ne constitue pas un avis juridique. Il résume la réglementation européenne complexe et évolutive, notamment les règlements (UE) n° 833/2014 et n° 269/2014, ainsi que les orientations connexes en vigueur au 12 novembre 2025. Les circonstances et exceptions particulières peuvent modifier l’issue de la situation. Il est toujours conseillé de consulter un spécialiste avant d’entreprendre toute action relative aux sanctions contre la Russie à Madère.
La fondation de Madeira Corporate Services remonte à 1996. MCS a commencé comme prestataire de services aux entreprises au sein du Madeira International Business Center et est rapidement devenue une société de gestion leader… En savoir plus
