Banco de Portugal ( Portugalin keskuspankki) ottaa käyttöön virtuaalisen omaisuuden vaihto-, siirto- tai säilytyspalveluja harjoittavien tahojen valvontavaltuudet rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien ennaltaehkäisevien sääntöjen noudattamisen osalta, kun viimeisin saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Euroopan unionin direktiivi tästä asiasta.
Laki nro 58/2020, 31. elokuuta, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/843, 30. toukokuuta 2018, direktiivin (EU) muuttamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, julkaistiin Aiheeseen liittyvät haut) 2015/849 rahoitusjärjestelmän rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen käytön estämisestä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin , jolla muutetaan useita lakeja, mukaan lukien 83. elokuuta annettu laki nro 2017/18, jossa vahvistetaan ehkäiseviä ja tukahduttavia toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi (BC / FT ).
Tällaisten muutosten seurauksena 83. elokuuta annettu laki nro 2017/18 sisällyttää nyt BC / FT:n ennaltaehkäisevien sääntöjen noudattamisen edellyttämien yksiköiden luetteloon yhteisöt, jotka harjoittavat jotakin seuraavista toiminnoista virtuaaliomaisuudella:
- Vaihtopalvelut virtuaalisen omaisuuden ja fiat-valuuttojen välillä tai yhden tai useamman välillä virtuaalivarat;
- Virtuaaliset omaisuudensiirtopalvelut;
- Vartiointi- tai vartiointipalvelut ja virtuaalisen omaisuuden tai välineiden hallinta, jotka mahdollistavat näiden varojen, mukaan lukien yksityiset salausavaimet, hallinnan, säilyttämisen, säilyttämisen tai siirtämisen.
Uuden järjestelmän mukaisesti Banco de Portugal on viranomainen, joka on vastuussa joko kyseisiä toimintoja suorittavien tahojen rekisteröimisestä virtuaaliomaisuudella tai sen varmistamisesta, että nämä yhteisöt noudattavat BC-estoon sovellettavia lakeja ja säännöksiä. / FT. Selvennetään kuitenkin, että tällaisten yksiköiden osalta toimivaltaa Banco de Portugal rajoittuu BC/FT:n ehkäisyyn, mutta ei ulotu muille aloille, jotka ovat luonteeltaan vakavaraisia, käyttäytymiseen liittyviä tai muita.
Lähde: Banco de Portugal
Miguel Pinto-Correia hänellä on kansainvälisen talouden ja Eurooppa-opintojen maisterin tutkinto ISEG – Lisbon School of Economics & Managementista ja kandidaatin tutkinto taloustieteessä Nova School of Business and Economicsista. Hän on ekonomistijärjestön (Ordem dos Economistas) pysyvä jäsen… Lue lisää
