Banco de Portuqaliya (Bu Portuqaliya Mərkəzi Bankı) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qabaqlayıcı qaydalara əməl olunması ilə bağlı virtual aktivlərin mübadiləsi, təhvil verilməsi və ya saxlanması üzrə xidmətlər həyata keçirən subyektlərə nəzarət səlahiyyətlərini ən son qanunvericilik aktlarını köçürən Qanunun qüvvəyə minməsi ilə öz üzərinə götürəcək. Bu məsələ ilə bağlı Avropa Direktivi.
Avropa Parlamentinin və Şuranın 58 may 2020-ci il tarixli 31/2018 saylı Direktivini (Aİ) köçürən, Direktivə (AB) dəyişiklik edən 843 avqust tarixli 30/2018 saylı Qanun Diário da Republika) 2015/849 maliyyə sistemindən çirkli pulların yuyulması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə istifadəsinin qarşısının alınması haqqında və Avropa Parlamentinin və Şuranın 2018 oktyabr 1673-ci il tarixli 23/2018 saylı Direktivi (Aİ) cinayət hüququ vasitəsilə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında , çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə üçün qabaqlayıcı və repressiv tədbirləri müəyyən edən 83 avqust tarixli 2017/18 saylı Qanun da daxil olmaqla bir sıra qanunlara dəyişiklik edilməsi (BC / FT ).
Belə dəyişikliklər nəticəsində, 83 avqust tarixli 2017/18 saylı Qanun indi virtual aktivlərlə aşağıdakı fəaliyyətlərdən hər hansı birini həyata keçirən qurumlar, BC/FT-nin profilaktik qaydalarına riayət etməli olan qurumların siyahısına daxildir:
- Virtual aktivlər və fiat valyutaları arasında və ya bir və ya daha çox arasında xidmətlər mübadiləsi virtual aktivlər;
- Virtual aktivlərin ötürülməsi xidmətləri;
- Şəxsi kriptoqrafik açarlar da daxil olmaqla, bu aktivlərə nəzarət etməyə, saxlamağa, saxlamağa və ya köçürməyə imkan verən virtual aktivlərin və ya alətlərin mühafizəsi və ya mühafizəsi xidmətləri və idarəsi.
Yeni rejimə uyğun olaraq, Banco de Portuqaliya virtual aktivlərlə həmin fəaliyyətləri həyata keçirən qurumların qeydiyyata alınmasına və ya bu qurumlar tərəfindən BC-nin qarşısının alınması baxımından tətbiq edilən qanuni və tənzimləyici müddəalara uyğunluğunun yoxlanmasına cavabdeh olan orqan olacaq. / FT. Bununla belə, aydınlaşdırılır ki, belə qurumlara münasibətdə səlahiyyətləri Banco de Portuqaliya prudensial, davranış və ya digər xarakterli digər sahələrə şamil edilməyən BC/FT-nin qarşısının alınması ilə məhdudlaşır.
Mənbə: Banco de Portuqaliya
Miguel Pinto-Correia ISEG – Lissabon İqtisadiyyat və İdarəetmə Məktəbindən Beynəlxalq İqtisadiyyat və Avropa Tədqiqatları üzrə Magistr dərəcəsinə və Nova Biznes və İqtisadiyyat Məktəbindən İqtisadiyyat üzrə bakalavr dərəcəsinə malikdir. O, İqtisadçılar Ordeninin (Ordem dos Economistas) daimi üzvüdür... Daha çox oxu
